Na Plenarnoj sjednici Komiteta eksperata za evaluaciju mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma Vijeća Evrope (MONEYVAL), koja je održana od 27. do 29. septembra, delegacija Bosne i Hercegovine je predstavila Prvi izvještaj o napretku u vezi četvrtog kruga MONEYVAL Izvještaja za BiH.
Kvorum Plenarne sjednice MONEYVAL-a jednoglasno je usvojio 1. izvještaj o napretku za BiH i podržao zaključke analize Sekreterijata, te posebno istakao značaj usvajanja Odluke o implementaciji UN rezolucije 1.373 od Vijeća ministara BiH, te pozvao BiH da naredni izvještaj o napretku i zahtjev za izlazak iz redovnog postupka praćenja podnese do septembra 2017. ili 2018. godine, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.
MONEYVAL je stavio BiH na sivu listu sredinom jula ove godine, dok je Financial Action Task Force (FATF), nezavisno međuvladino tijelo koje promovira politike za zaštitu globalnog finansijskog sistema od pranja novca i finansiranja teorizma, donio listu preporuka koje BiH treba da se ispuni kako ne bi bila više predmet rasprave u okviru FATF-a i Moneyvala.
BiH se 2009. gdine obavezala Akcionim planom prema Moneyvalu, odnosno Vijeću Evrope, da će ispuniti određene uvjete i standarde u pogledu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i uskladiti svoj pravni i institucionalni okvir, kako ne bi trpjela sankcije Vijeća Evrope.
Od tada do danas uvjeti nisu ispunjeni.
Zbog toga što se BiH nalazi na sivoj listi otežano finansijsko poslovanje sa drugim zemljama.
Iz Udruženja banaka BiH su upozoravali više puta da BiH trpi posljedice, jer se transakcije provjeraravaju zbog čega dolazi do kašnjenja platnog prometa, novčanih doznaka i uplata iz inostranstva.
Također, otežana je korespodentna saradnja velikih stranih banaka sa bh. bankama.
Problemi se javaljaju i u trgovini, pa se tako pojedine pošiljke zaustavljane na granici jer se moralo dokazivati porijeklo robe.
Jurisdikcije sa strateškim nedostacima
Afganistan
Bosna i Hercegovina
Gvajana
Irak
Laos
Sirija
Uganda
Vanuatu
Jemen
Indikator.ba
