MONEYVAL izdao saopćenje: BiH na crnoj listi, sve transakcije uz posebne provjere

Komitet eksperata Vijeća Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (MONEYVAL) izdao je saopćenje u kojem se zemlje članice MONEYVAL-a, ali i druge zemlje pozivaju da obrate posebnu pažnju i provedu dodatne procedure tokom finansijskih transakcija sa osobama i institucijama iz Bosne i Hercegovine.

Takva odluka MONEYVAL-a je bila očekivana nakon što Dom naroda Parlamentarne skupštine do 1. juna nije usvojio Zakon o sprečavanju pranja novca i terorističkih aktivnosti.

MONEYVAL će poslati preporuku i globalnom tijelu Financial Action Task Force (FATF) koje ima takozvanu “crnu listu”.

Stavljanjem BiH na ovu listu, svako finansijsko poslovanje s BiH je objekt strogog nadzora. Slanje novca iz inostranstva će biti mnogo komplikovanije jer će finansijske institucije biti oprezne i praviti mnogo kontrola kako bi provjerili da novac nije opran ili namijenjen za kriminalne svrhe.

Na sivoj listi FATF-a se nalaze Sirija, Etiopija i Jemen, dok su na crnoj listi Iran i Sjeverna Koreja.

Saopćenje možete pročitati OVDJE.